广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产方案.PDF

保密的简化:分配金光电现象 保密的加密:300219
广州市分配金光电现象常备的有限公司
发行常备的和发工资现钞够支付资产
搜集成套资产音(草案)
买卖彼 永久住处 通信处
安茂领 广东深圳宝安区
李俊东 山东章丘 深圳省宝安区市矿泉疗养地街松柏路
刘文军 河南尉氏县 云台科学技术工业界安 6 栋 8、9

张明武 天津市汉沽
融资包围者婚配 待定 待定
孤独财务咨询者
六月二14
分配金光电现象发行常备的和发工资现钞够支付资产搜集成套资产音(草案)

一、公司丰富的的董事和董事会会员均公约公司条例、细致的与完井
整,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或优异的未顾及,与陈设通知的确凿性。、准
精密与丰富的性承当个人和相关性法度妨碍。;
二、这次发行常备的和发工资现钞够支付资产的买卖彼安茂领、李俊东、刘文军
张明武及其委托书,确保公司陈设的通知确凿性。、精密与丰富的性,
公约不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或优异的未顾及,并宣告个人和轧法度的执行。
妨碍。
三、公司一本正经人和会计职业一本正经人、会计职业机构一本正经人公约这份音。
柴纳的真实决算表、丰富的。
四、柴纳证监会和对立的事物政府机构作出的一点确定或反对的话,均不表
对公司市场占有率市值的实体断定或公约。一点相反的陈说
每件事物虚伪和虚伪的陈说。。
五、买卖结尾后,公司事情和进项的变奏,公司对本身一本正经。;因本
二次买卖发生的投入风险,包围者对本身一本正经。;
六、包围者对该音及其总结会有一点疑心。,你霉臭充当咨询者你本身的证券交易商。、
咨询者、专业会计职业师或对立的事物专业咨询者。
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分配金光电现象发行常备的和发工资现钞够支付资产搜集成套资产音(草案)
要紧事项鼓励
一、买卖放映要点
本公司拟经过发行常备的及发工资现钞相结合的方法够支付安茂领、李俊东、刘文
军、张明武合法设想该公司100%的常备的。。同时,市场占有率上市的公司企图投入倒退融资。
发行非野外发行市场占有率募集成套资产并运用,募集
成套资产等同不超过这次买卖等同的25%。买卖结尾后,公司将目前的设想
100%股权。
这次买卖分为发行常备的和发工资现钞够支付资产与成套融资两个切开:
(一)发行常备的和发工资现钞够支付资产
本公司拟以发行常备的及发工资现钞相结合的方法够支付安茂领、李俊东、刘文军、
张明武操纵 100%的股权,发工资买卖等同的思索是 17, 万元,在那里面,
以现钞发工资 7, 万元,廉价出售切开 10, 发行市场占有率一万元。,
发行价钱是 元/股,总血液循环 7,191,954 股。特别情况如次:
1、本公司以现钞方法使分裂向安茂领、李俊东、刘文俊和张明武付了思索价。
5, 万元、1, 万元、 一万元 万元;
2、公司以发行市场占有率为担保。 10, 万元,协同发行 7,191,954 股
常备的,在那里面使分裂向安茂领、李俊东、刘文俊和张明武成绩 5,178,207 股、1,366,471
股、431,517 股和 215,759 股。发行价钱是 元/股。

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