《于2011年10月10日以通讯方式召开,公司应参加表决董事8名,实际.pdf》-支持高清全文免费浏览

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2011年10月10日停止交流。,公司该当关注8名董事的表决。,实践,董事会开票方法,董事会开票,董事会开票票体式,互相牵连董事使无效开票,董事会开票,董事会开票权,董事会开票票,董事会开票顺序,董事会相遇预示
你能够体恤的排成一行行走:
自有资本简化:新五峰 自有资本代码:600975 编号:2011-20
湖南新五峰股份股份有限公司第三届董事会第湖南新五峰股份股份有限公司第三届董事会第三十三十次相遇决定公报次相遇决定公报
湖南新五峰股份股份有限公司第三届董事会第湖南新五峰股份股份有限公司第三届董事会第三十三十次相遇决定公报次相遇决定公报
集合的人群集合的人群 20112011 宁愿届暂时股票持有者大会预示
集合的人群集合的人群 20112011 宁愿届暂时股票持有者大会预示

董事会和公司每我董事抵押品、给错误的劝告性颁发宣言
或象征思念,也其心甘情愿的的现实性。、精确和完整性承当我和共同责任。。
湖南新五峰股份股份有限公司 第三届董事会第三十次相遇(以下简化
2011年10月10日停止交流。,公司该当关注8名董事的表决。,实则的开票
8件事。相遇顺序符合 《公司条例》、《公司条例》及其它法规的规则。
经与应有的数量相符入席董事通讯表决票,这次相遇的后果列举如下:
1、论得体的 公司高级的州长评价工程及互相牵连神经式用网覆盖
为了使TMT开车策略性全部情况有理、无效,顺应公司介绍和下一位的开展请求。,
拟对 高级的州长评价开车安排及其附件 对高管工作组薪酬开车策略性停止主编。。

(琐碎)
经过答应开票8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,经过推荐。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看待。。
该法案仍有待股票持有者大会深思熟虑。。
2、账单论乔春胜辞去副总统业务
乔春胜长官我争辩,他辞去了公司副总统的业务。。
经过答应开票8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,经过推荐。
3、状态土地兴业公司 2011 宁愿届暂时股票持有者大会的推荐
经过答应开票8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,经过推荐。
重要心甘情愿的微量重要心甘情愿的微量。。
重要心甘情愿的微量重要心甘情愿的微量。。
●相遇召集时期:2011年10月28日,星期五(9):00
●完全符合日期:2011年10月19日(星期三)
相遇放置:电子流武义西路 2 1小道19号 相遇室营造
●相遇方法:现场方法
你们开价用网覆盖开票吗?:否
一、相遇的基本情况
1
这是一定的。 2011 年 10 月 28 午前(星期五) 9:00 想像公司 2011 2008宁愿次
时股票持有者大会,详细事项列举如下:
相遇集合的人群人:湖南新五峰股份有限董事会
相遇集合的人群法:现场方法
相遇放置:电子流武义西路 2 1小道19号 相遇室营造
二、相遇本题:
序号 提议心甘情愿的 这是一点钟特别的决定吗?
1 论得体的 行政裁定书安排及互相牵连反对论证求婚 否
三、关注这次相遇的大会代表:
(1)使靠近2011 年 10 月 19 午后 15:00 中国证券完全符合结算股份有限公司关门后
公司每我股票持有者在上海办流露。;
(二)股票持有者因故不克不及列席,付托代劳人可以关注相遇。 (委任证书)
后);
(三)公司董事、监事和高级管理人员;
(四)公司招致的法学家和否则候鸟。。
四、完全符合估量
(1)完全符合顺序:
1、想像股票持有者报告卡的公司股票持有者、营业执照硬拷贝 (盖印公司压模)、法定代劳人证
保险凭证 (盖印公司压模)及法定代劳人人身份证,倘若同类是付托代劳,预想像三
除书信和法定代劳人人身份证硬拷贝外
证;
2、我股票持有者请想像自有资本报告卡。、身份证,倘若同类是付托代劳,开价前
两种作为论据的事实中,还必要代理人。、自己身份证。
(二)完全符合时期和方法:
有意关注相遇的股票持有者应邀列席。 2011年10月25日早上 8:30-11:30午后 14:30-17:
00 去董事会问询处完全符合。。流露顺序不得作为股票持有者插上一手。
东部相遇的前提。长途股票持有者可以经过电报传真预先注定流露。,尽管,必要原始流露书信。
相遇开端前为公司董事维修。

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